全球加密货币哄抬和抛售计划都由 438 名策划者实施

一项由伦敦大学学院完成的研究显示，全球加密货币市场正被438名核心操纵者深度控制，这些不法分子通过精心设计的"拉盘-砸盘"骗局，每年非法获利高达2.5亿美元，涉及人为操控的交易金额竟达3.2万亿美元。

研究人员发现，加密通讯软件Telegram已成为骗局策源地。操纵者利用该平台创建虚假繁荣景象：通过私密群组散布虚假利好消息，雇佣水军制造交易活跃度假象，吸引散户接盘后精准抛售。这种"杀猪盘"手法导致大量投资者血本无归，而监管机构却难以追踪。

为应对加密市场的监管盲区，研究团队开发出Perseus追踪系统。系统由三大核心模块构成：实时数据采集器：监控全网加密交易数据流；时空关联图谱生成器：建立交易者行为关系网络；主谋识别引擎：通过算法锁定操纵核心人物。

系统不仅能提前预警潜在骗局，更可追踪资金流动路径。研究人员指出，其工作原理与McAfee的反诈AI存在技术共性，但专门针对加密市场的复杂交易模式进行了优化。

报告揭示，当前加密领域缺乏有效监管的现状，使得操纵者几乎可以零成本实施犯罪。从虚假项目包装到交易量注水，整个灰色产业链已高度专业化。值得注意的是，这类骗局往往裹挟着网络钓鱼、预付费欺诈等传统诈骗手段，形成复合型犯罪模式。

研究团队负责人强调："现有技术虽能部分揭示操纵行为，但要从根源上净化市场，必须构建覆盖交易全链条的监管体系。"随着全球加密用户突破4亿大关，如何平衡金融创新与安全，已成为各国金融监管机构亟待破解的难题。